Верховная Рада Украины поддержала законопроект о предотвращении отмывания денег во втором чтении

logo


Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», его поддержали и нардепы-одесситы.

Законопроект поддержали 246 народных депутатов в том числе и нардепы-одесситы: Артем Дмитрук, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Алексей Леонов, Олег Колев, Сергей Колебошин («Слуга народа»). 

Воздержались: Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»), Антон Киссе, Анатолий Урбанский («За будущее»), отсутствовали Александр Ткаченко и Игорь Васильковский («Слуга народа»)

Избранные по спискам проголосовали так: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») — воздержался, Юлия Диденко и  Андрей Костин («Слуга народа») голосовали «за», а вот Иван Шинкаренко — отсутствовал. 

Принятие законопроекта, по мнению авторов обеспечит: сосредоточение внимания участников системы финансового мониторинга на высоких рисках, угрозах и уязвимостях. В частности, произойдет переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и в соответствии с кейсов отчетности о подозрительных операциях своих клиентов; разрешение на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга; увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения; определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан именно за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц — до 1 млн необлагаемых минимумов). штрафы. Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), С обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения; сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования, а также совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

Напомним, Верховная Рада Украины окончательно исключила областные советы из процесса формирования объединения громад. 

Одесский горсовет пока не готов озвучить суммы компенсаций для пострадавших из-за пожара на Троицкой

Одесский муниципалитет выплатит компенсации пострадавшим из-за пожара на улице Троицкой, 25 даже если они не будут жителями города.  Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега. «Мы сейчас не говорим о размере материальной помощи, потому что она однозначно будет выделена всем пострадавшим вне зависимости от того, это жители города …
читати далi

Уже трое погибших: из-под завалов на Троицкой в Одессе вынесли еще одно тело

Полиция сообщает об обнаружении тела еще одной жертвы пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.  Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области на данный момент выясняется личность жертвы. Спасатели уточнили, что погибший — мужчина. Таким образом количество жертв пожара выросло до трех человек: студентка, умершая в …
читати далi

Строитель гостиницы на 13-й станции Большого Фонтана судится с ГАСИ

Строительная компания «Интергал-Буд» обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины про признание противоправным решения об аннулировании разрешения на строительство комплекса апартаментов «La Mer» в Одессе.  Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ткаченко.  ГАСИ Украины 4 октября по результатам проверки аннулировало …
читати далi

Тушение продолжается: о пожаре на Троицкой в ГСЧС узнали от прохожего, а не с пульта сигнализации

Спасателям о пожаре на Троицкой, 25 сообщил прохожий, и из-за этого пожарные прибыли на место, когда огонь охватил уже 700 квадратных метров здания. Об этом в ходе сегодняшнего (6 декабря) заседания комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак. При этом …
читати далi