НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге

logo


Авторизация

«Кто не работает,тот не ошибается»Русская пословица

 

Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает BIN.ua.

В частности, НБУ оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления фактов принадлежности клиентов банка к публичным деятелям, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации в соответствующих отчетах.

Кроме того, НБУ сделал банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Также регулятор сделал письменное замечание МТБ Банку (ранее — Марфин Банк) за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; необеспечение беспрепятственного доступа НБУ к документам или информации, содержащейся в них, в полном объеме; использование программного обеспечения, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных законодательством случаях финансовой операции до ее проведения; и за нарушение порядка приостановления финансовых операций;

Помимо этого, регулятор сделал письменное замечание Кредобанку за ненадлежащее выявления публичных деятелей; и Проминвестбанку — за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу и ненадлежащее выявление публичных деятелей.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.

ПО РУБРИКАМ

теги
Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Дискуссии о том, когда же закончится гегемония доллара как мировой резервной валюты, ведутся не первый год. Однако целый ряд событий на мировом финансовом рынке прибавил остроты этим обсуждениям.

ТОП-НОВОСТИ

Нафтогаз предлагает самостоятельное бронирование Газпромом мощностей ГТС Украины либо их бронирование клиентами Газпрома. Другой вариант — продажа газа Нафтогазу на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп).

В Украине бандит не может быть просто бандитом, шпион — шпионом, а патриот — патриотом. Здесь все связано между собой так, что за какую ниточку не потянешь, все равно вытянешь зраду.

Покупатели «долговых квартир» не должны выплачивать задолженность старых владельцев — постановил Верховный суд.

Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: корректировка месячных финансовых расчетов участниками рынка и закрытие банками валютных позиций, обратный ход курсовых качелей пары евро/доллар и избыток гривны.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Если вы хотите отдохнуть интересно, с комфортом и при этом недорого, вам идеально подойдет курорт Коблево в Николаевской области.

В РУБРИКЕ

Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма

В «Укрнафте» заключают, что 1,5 тыс. домохозяйств после смены технологической схемы транспортировки газа с Быткив-Бабчинского месторождения остались без газоснабжения, которым ранее пользовались нелегально.

С апреля 2011 года по решению правительства Украины НПКГ «Зоря-Машпроект» входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

В прежние годы в общем объеме экспорта «Зори-Машпроект» порядка 40% составляла доля РФ.

Ранее Укрспирт заявлял, что возобновил производство водки и планирует произвести 1 млн бутылок, а также занять 5% внутреннего рынка страны в 2018 году.

Предусматривается, что в 2019-2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из «американского» ядерного топлива.

По информации УТГ, на фоне роста задолженности «неустановленные лица» в порту ОПЗ осуществляют погрузку 50 тыс. тонн готовой продукции предприятия (карбамида) на сухогруз «Мандарин Скай» для дальнейшей его отправки морем за границу.

«К вопросу приватизации Аграрного фонда мы вернемся в следующем году, когда будет реализован проект по созданию собственного мукомольного производства», — утончил замминистра Максим Мартынюк.

«    Июнь 2018    »

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

©1999-2017 Все права на данный ресурс принадлежат BINBIN™ не всегда разделяет мнения авторов публикацийЛюбое использование информации агентств «Українські Новини» и «Интерфакс-Украина» СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Это интересно

Все смартфоны допускают использование двух SIM-карт и поддерживают работу в LTE-сетях. Цена Nokia 5.1 составит от 189 евро, Nokia 3.1 — от 139 евро, Nokia 2.1 — 99 евро.

Базовая версия смартфона поступит в продажу на местном рынке по цене около $124. Промежуточная модификация с 4 Гбайт ОЗУ и 32-Гбайт флеш-накопителем обойдётся в $155, а цена топовой комплектации составит $171.

Google долгое время формировал корпоративную культуру и атмосферу университетского кампуса, где споры между сотрудниками — обычное дело.

Процессора Helio P22 — восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. В составе смартфона Vivo Y83 чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

Британский офис Skoda представил бронированную версию универсала Superb. Автомобиль обеспечивает защиту от выстрелов из автоматического оружия крупнокалиберными пулями и взрывов гранат, а стоит дороже Audi S8 — 118 688 фунтов стерлингов.

Спрос на Mi Laser Projector подтолкнул Xiaomi к созданию более доступной проекционной DLP-системы, для покупки которой хватило бы трёхзначной суммы.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.