Арестованы счета 24 IT-компаний Украины

logo


Украинские IT-фирмы обвиняют в том, что они реализовывают незаконные доходы, которые приходят за счет импорта электронных товаров и услуг.

Решение об аресте их счетов вынес Приднепровский суд Черкасс, ссылаясь на открытое против них уголовное делопроизводство.

Правда, ходатайство было удовлетворено судом только частично: арестовали только те счета, которые находились в ПриватБанке. Все движение на них, кроме выплаты заработных плат, приостановлено.

Компании, которые попали в список, обвиняются в отмывании денег, которые поступают за счет контрабанды электроники, видеоигр и другой продукции такого типа. После получения средства выводились за границу через промежуточные и фиктивные компании. Также обвиняемым инкриминируется завышение объемов доходов для того, чтобы иметь возможность легализовать незаконно полученные деньги.

Деньги, как правило, выводились на территорию РФ. Для этого использовались такие платежные системы, как Interkassa, Единый кошелек и Paymega.  Всего за год компании отмывали примерно 350 млн. долларов.

Также следствие считает, что фигуранты дела причастны к деятельности виртуального казино бренда Пари-Матч и организации специальных заведений для азартных игр.Перечень компаний, попавших под следствие:

1.    «Тайм Солюшн»2.    «Епрікот»3.    «Дефрей»4.    «Міратум»5.    «Фай волл»6.    «Інвест пей»7.    «Леогеймінг»8.    «+ФК Леогеймінг пей»9.    «Інтвей Україна»10.    «Глобал Мані»11.    «ФК «Контрактовий дім»12.    «Сістем інтегрейшн»13.    «Пеймент солюшин»14.    «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»15.    «Пеймент текнолоджіс»16.    «Діджитал пеймент системс»17.    «Інтеркасса»18.    «Сістем інтегрейшн»19.    «Інтернет сервіс Україна»20.    «Акадекс»21.    «Лексузель»22.    «Фінансова компанія «ОМП-2013»»23.    «ФК «Фенікс»24.    «Сучасні платіжні рішення»

Автор статьи: Наталья Рябчун

Читайте также: