Украинцев обяжут объяснить источники доходов

logo


Украинцев обяжут объяснить источники доходовДля того чтобы у государства не было претензий к вашей банковской карте, вы обязаны объяснить, от кого получаете тот или иной перевод финансовых средств. То есть необходимо осуществлять личное подтверждение легальности доходов.

С сентября условия решили ужесточить, рассказала налоговый консультант Александра Томашевская.

Банки ежедневно отправляют сообщения об операциях, которые считают сомнительными.

Но контроль клиентов в большинстве случаев автоматизированный. Фильтрация происходит в соответственном режиме.

Читайте также: В Сети появились «живые» снимки новых флагманов Google (ФОТО)То есть, если банк считает операцию сомнительной, то увеличивается риск ее проведения. Более того, транзакцию могут отменить или признать неудовлетворительной.