Метки: подозрение

Норвежскую компанию подозревают в поставках ильменита в Крым

Полицейская служба безопасности (ПСТ) Норвегии проверяет компанию Titana Kronos, которая могла в нарушение санкций поставлять минерал ильменит в Крым. Об этом сообщает телекомпания NRK. «Полицейская служба безопасности проверяет, есть ли основания для возбуждения дела против...

Дело АМПУ: один из подозреваемых скрывается за границей

Подозреваемый детективами НАБУ в причастности к хищению 247 миллионов гривен Администрации морских портов директор и конечный бенефициар ООО «Сирокко Инвест Консалтинг» Александр Лазанюк прячется от правоохранителей за границей. Об этом говорится в решении Соломенского...

В Харькове обнаружили подозрительные овощи

В Харькове обнаружили подозрительные овощи

Помидоры заграничные без каких-либо фитосанитарных сертификатов. Такой груз из Турции пытались завезти в Украину через таможенный пост «Харьков-Центральный». Однако 39 тонн овощей были изъяты, так как на них отсутствовали сертификаты. Об этом сообщили в...

Власти США подозревают владельца Николаевского глиноземного завода в коррупции и отмывании денег

Гендиректор Glencore Айван Глазенберг много лет гордится смелым подходом своей компании к бизнесу. Швейцарская компания строит шахты и торгует нефтью и металлами в странах, где многие ее конкуренты не решаются работать. Но теперь эта...

Опубликовано интервью с Соседкой Вячеслава Мишалова, чей банк НБУ подозревает в схемах отмыва денег

Экономическая правда опубликовала интервью с соучредительницей днепровского банка Concord bank Еленой Соседкой с пометкой “при поддержке Concord bank”. Ключевыми акционерам банка являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%). Одна из них...

Руководство отечественного банка подозревают в краже 700 миллионов гривен

02.07.2018 132 Действия руководителей и должностных лиц ОАО «ЮСБ Банк» привели к нанесению финансовому учреждению ущерба почти на 700 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. «По ориентировочным подсчетам, действия должностных лиц ПАО «ЮСБ...

Топ-менеджера российской компании «Интер РАО» Цуркан подозревают в выдаче Румынии схем энергоснабжения Донбасса и Крыма – СМИ

Член правления одной из крупнейших российских энергокомпаний – ПАО «Интер РАО» – Карина Цуркан, которую арестовали 15 июня, в 2014 году отвечала за энергопоставки в аннексированный Крым, сообщило РБК со ссылкой на источники в...

Полиция подозревает НБУ, Минфин и Приватбанк в растрате госсредств

Следователи получили решение суда для проведения ревизии по признакам уголовного правонарушения. © Пресс-центр НБУ Следователи Дарницкого районного суда 20 июня 2018 года получили разрешение на проведение внеплановой выездной ревизии по материалам уголовного производства, сведения...

Карину Цуркан подозревают в передаче данных об энергопоставках в Крым и на Донбасс

25-06-2018 10:30 НОВОСТИ — ПОЛИТИКА Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, арестованную по обвинению в шпионаже, подозревают в том числе в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и...

НАБУ подозревает руководство порта «Южный» в хищении на тендерах более 152 млн гривен

19 июня 2018 | 15:06 0 6 Детективы НАБУ расследуют возможное хищение более чем 152 млн гривен ГП «Морской торговый порт «Южный» на тендерах по закупке товаров, стоимость которых была завышена как минимум в...