Сотрудники «Марфин Банка» вывели из него 300 млн через подставные фирмы

logo



23-10-2017 15:45 НОВОСТИ — ЭКОНОМИКА

Четыре сотрудника «Марфин Банка» (Одесса) в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы вывели из финучреждения около 300 млн грн.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Для выведения средств из банка была использована мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка.

Напомним, что «Дельта Банк» вывел $4 млрд на фирмы своих сотрудников.

Деньги перечисляли на счета в латвийские банки «JSC Baltic International Bank» и «AS Trasta Komercbanka», а также «Amsterdam Trade Bank NV».

Ранее мы писали, что СБУ совместно с ГПУ разоблачили факты хищения менеджментом четырех украинских банков около 6 млрд грн средств рефинансирования от НБУ.