Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

logo


Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, в отношении ПАО «ТАСкомбанк» применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, невыполнение банком обязанности отказываться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

«Кроме того, Национальный банк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в отношении ПАО «Асвио Банк» применена мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц, нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также представление специально уполномоченному органу недостоверной информации.

Группа «ТАС» Сергея Тигипко, основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса : финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость.В финансовый сектор группы входят «ТАСкомбанк» и купленный в конце 2016 года «Универсал Банк».

Национальный банк Украины в начале ноября 2017 года согласовал Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций «ВиЭс банка» у российского «Сбербанка». Тигипко планирует объединить VS Банк с «ТАСкомбанком».

Согласно данным НБУ, 60,8% акций ПАО «Асвио Банк» принадлежит бывшему зятю Леонида Черновецкого, народному депутату (фракция «Воля народа») Вячеславу Супруненко, 28,96% – его брату Александру.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3054182



Читайте также: