На Запоріжжі припинено роботу конвертаційного центру з оборотом близько 430 млн. грн.

logo


Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 430 млн. грн.В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205–1, ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ, і подальшої легалізації грошових коштів.На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та за вирахуванням 12–14% передавалися замовникам незаконної конвертації.Оборот конвертцентру за 2016–2017 рр. склав близько 430 млн. грн.За результатами санкціонованих обшуків вилучено бухгалтерські документи, чорнові документи щодо фактичної реалізації продукції за готівку, кошти в сумі 1,6 млн. грн., комп’ютерну техніку.Окрім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 14 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1, 5 млн. грн.Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

15.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:e-mail: client@agroperspectiva.comтел.: +38 (044) 486-8119